一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是√否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用√不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用√不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

展開全文

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項

1、公司于2023年10月29日召開的第六屆董事會第二十九次會議和2023年11月22日召開的2023年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，本次回購的股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本。本次回購資金總額不低于人民幣10,000.00萬元（含）且不超過人民幣20,000.00萬元（含），回購價格不超過人民幣28.00元/股（含），回購期限自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起6個月內(nèi)。

2023年12月5日至2024年5月15日期間，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份數(shù)量為7,985,700股，占回購?fù)瓿蓵r公司總股本的0.94%，最高成交價為26.88元/股，最低成交價為23.06元/股，成交總金額為199,978,325.00元（不含交易費用）。截至2024年5月15日，本次回購股份方案已實施完畢。

根據(jù)回購方案規(guī)定，公司于2024年5月22日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述7,985,700股回購股份的注銷事宜。

以上事項具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月30日至2024年5月24日期間在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的回購股份相關(guān)公告。

2、公司于2024年3月1日召開的第六屆董事會第三十一次會議、第六屆監(jiān)事會第二十六次會議及2024年3月20日召開的2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司所屬子公司浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的議案》及其他與分拆相關(guān)的議案。公司擬分拆所屬子公司浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司（以下簡稱“環(huán)動科技”）至上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后，環(huán)動科技仍為公司控股子公司，環(huán)動科技的財務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報表中。通過本次分拆，公司和環(huán)動科技將各自專業(yè)化經(jīng)營和深耕自身優(yōu)勢業(yè)務(wù)，有利于各方股東價值的最大化。截至本報告期，本次分拆上市相關(guān)工作正在有序推進中。

以上分拆事項具體內(nèi)容詳見2024年03月04日、2024年03月21日公司在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

法定代表人：吳長鴻

2024年08月27日

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-069

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》（深證上〔2023〕1145號）的規(guī)定，現(xiàn)將公司募集資金2024年半年度存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1818號文批準，本公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用向全體發(fā)行對象發(fā)出了《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票認購結(jié)果及繳款通知》方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,270.57萬股，發(fā)行價為每股人民幣27.35元，共計募集資金198,850.00萬元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）2,309.04萬元后的募集資金為196,540.96萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2022年9月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用263.01萬元后，公司本次募集資金凈額為196,277.95萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕514號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬元

[注]差異系：公司在規(guī)定限額內(nèi)使用募集資金暫時性補充流動資金6,800.00萬元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》（深證上〔2023〕1145號）等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司于2022年10月20日分別與中國工商銀行股份有限公司玉環(huán)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行、上海浦東發(fā)展銀行臺州玉環(huán)支行、交通銀行股份有限公司杭州城西支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司、環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司及交通銀行股份有限公司杭州城西支行、中國銀行股份有限公司玉環(huán)支行、中國銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方/四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方/四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，本公司有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

（二）募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。

（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件：募集資金使用情況對照表

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

附件

募集資金使用情況對照表

2024年半年度

編制單位：浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司金額單位：人民幣萬元

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-066

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第三十八次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會議通知于2024年8月19日以郵件、電話等方式送達。會議于2024年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議由董事長吳長鴻先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報告摘要》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

2、審議通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

3、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象在2023年7月5日至2024年5月21日行權(quán)期間，采用自主行權(quán)模式累計行權(quán)數(shù)量為3,083,440份，公司股份相應(yīng)增加3,083,440股。截至2024年5月21日，公司總股本因股票期權(quán)行權(quán)由原850,397,292股增加至853,480,732股，公司注冊資本相應(yīng)由原850,397,292元增加至853,480,732元。根據(jù)上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應(yīng)變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會擬提名以下人員為公司第七屆董事會非獨立董事候選人：

（1）提名吳長鴻先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）提名MINZHANG先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（3）提名蔣亦卿先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（4）提名張戎先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（5）提名周志強先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（6）提名陳海霞女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第七屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會將采用累積投票制方式表決。

5、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》

鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會擬提名以下人員為公司第七屆董事會獨立董事候選人：

（1）提名陳不非先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）提名周慶豐先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（3）提名師毅誠先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第七屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

獨立董事候選人陳不非先生、周慶豐先生、師毅誠先生均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會將采用累積投票制方式表決。

6、審議通過了《關(guān)于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司將于2024年9月20日下午14:00在公司會議室（浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈公司會議室）召開2024年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-067

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第三十一次會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三十一次會議通知于2024年8月19日以郵件、電話等方式送達。會議于2024年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，親自出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席楊東坡主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報告摘要》。

2、審議通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2024年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金的相關(guān)規(guī)定存放和使用募集資金，公司董事會編制的2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告如實反映了公司募集資金存放與使用情況。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名以下人員為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人：

（1）提名陳劍峰先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）提名楊東坡先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（3）提名李瑜先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第七屆監(jiān)事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會將采用累積投票制方式表決。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月27日

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-070

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、公司股票期權(quán)行權(quán)

2023年6月26日，公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就，可行權(quán)的激勵對象共計388人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為2,792,160份，可行權(quán)期限為2023年7月5日至2024年5月24日。

2023年10月27日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就，可行權(quán)的激勵對象共計55人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為300,680份，可行權(quán)期限為2023年11月10日至2024年10月16日。

二、變更注冊資本及修訂《公司章程》情況

公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象在2023年7月5日至2024年5月21日行權(quán)期間，采用自主行權(quán)模式累計行權(quán)數(shù)量為3,083,440份，公司股份相應(yīng)增加3,083,440股。截至2024年5月21日，公司總股本因股票期權(quán)行權(quán)由原850,397,292股增加至853,480,732股，公司注冊資本相應(yīng)由原850,397,292元增加至853,480,732元。

根據(jù)上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應(yīng)變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂?！豆菊鲁獭肪唧w修訂內(nèi)容如下：

除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變，修訂后的《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士全權(quán)負責辦理工商變更登記、備案等相關(guān)手續(xù)，并提請股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士按照有關(guān)主管部門提出的審批意見或要求進行必要的調(diào)整。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-071

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2024年8月27日召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》，并提請公司2024年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將本次董事會換屆選舉相關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第七屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名以下人員為公司第七屆董事會董事候選人：

（1）提名吳長鴻先生、MINZHANG先生、蔣亦卿先生、張戎先生、周志強先生、陳海霞女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；

（2）提名陳不非先生、周慶豐先生、師毅誠先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

公司第七屆董事會任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

以上董事候選人簡歷詳見附件。

二、其他情況說明

1、上述董事候選人擔任公司董事后，公司第七屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)不會超過公司董事總數(shù)的二分之一。

2、獨立董事候選人陳不非先生、周慶豐先生、師毅誠先生均已取得獨立董事資格證書，其中周慶豐先生、師毅誠先生均為會計專業(yè)人士。

3、獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

4、因陳不非先生自2019年9月16日起擔任公司獨立董事，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》中“獨立董事每屆任期與上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連續(xù)任職不得超過六年”的規(guī)定，陳不非先生如當選第七屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會選舉通過之日起至2025年9月16日。公司將會在陳不非先生連任滿六年時，聘任新的獨立董事接其所任的獨立董事職務(wù)。

5、根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第七屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。

6、為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第六屆董事會仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務(wù)和職責。

公司第六屆董事會董事李水土先生、張國昀先生在新一屆董事會產(chǎn)生后，不再擔任公司董事職務(wù)，公司董事會對李水土先生、張國昀先生在任職期間為公司及董事會所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2024年8月27日

附件：

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第七屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、吳長鴻先生，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，資深工程師。2005年8月任浙江雙環(huán)傳動機械有限公司（2006年6月整體變更為股份公司）執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2006年6月至2020年8月任公司總經(jīng)理，2006年6月至今任公司董事長，同時兼任子公司雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司董事長、子公司江蘇環(huán)歐智能傳動設(shè)備有限公司董事、子公司浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司董事、子公司雙環(huán)傳動國際有限公司董事、孫公司雙環(huán)科技國際有限公司董事、臺州雙環(huán)實業(yè)股份有限公司董事、玉環(huán)市創(chuàng)信投資有限公司董事長、玉環(huán)市亞興投資有限公司董事。

截至本公告披露日，吳長鴻先生持有公司股份59,968,992股。吳長鴻先生為公司實際控制人之一（公司實際控制人包括吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿，互為一致行動關(guān)系）；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

2、MINZHANG（張民）先生，1970年7月出生，德國國籍，碩士研究生學(xué)歷。曾先后任德國斯圖加特大學(xué)機床研究所切削技術(shù)組研究職員，德國馬勒濾清器系統(tǒng)有限公司工藝規(guī)劃工程師，奧地利TCM國際刀具咨詢與管理集團高級經(jīng)理，大眾汽車自動變速器（大連）有限公司生產(chǎn)部高級經(jīng)理、總監(jiān)，吉利汽車集團寧波上中下自動變速器有限公司（吉利動力總成春曉DCT制造基地）總經(jīng)理、吉利長興自動變速器項目總監(jiān)、吉利汽車集團動力總成制造公司副總經(jīng)理等職。2020年4月至2020年8月?lián)喂境?wù)副總經(jīng)理，2020年8月起擔任公司總經(jīng)理，2020年12月起擔任公司董事，同時兼任子公司江蘇雙環(huán)齒輪有限公司董事、孫公司雙環(huán)科技國際有限公司董事、孫公司雙環(huán)傳動（匈牙利）精密制造有限公司執(zhí)行董事。

截至本公告披露日，MINZHANG先生持有公司股份100,000股。MINZHANG先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

3、張戎先生，1973年3月出生，中國國籍，持有美國綠卡，博士研究生學(xué)歷。曾先后任通用汽車公司（GeneralMotorsCompany）研發(fā)中心高級研發(fā)工程師，麥肯錫（中國）咨詢有限公司咨詢顧問，約翰迪爾（中國）投資有限公司全球小型收割機研發(fā)總監(jiān)，深圳市一面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司北美總經(jīng)理，精進電動科技股份有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)。2022年6月加入公司，任子公司環(huán)研傳動研究院（嘉興）有限公司院長。

截至本公告披露日，張戎先生未持有公司股份。張戎先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

4、蔣亦卿先生，1979年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾先后任浙江雙環(huán)控股集團股份有限公司臺州地區(qū)銷售經(jīng)理、銷售部部長，子公司江蘇雙環(huán)齒輪有限公司總經(jīng)理。2006年6月至今擔任本公司董事、副總經(jīng)理，同時兼任子公司江蘇雙環(huán)齒輪有限公司董事長、子公司江蘇環(huán)歐智能傳動設(shè)備有限公司董事長、子公司浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司董事、孫公司大連環(huán)創(chuàng)精密制造有限公司董事長。

截至本公告披露日，蔣亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蔣亦卿先生為公司實際控制人之一（公司實際控制人包括吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿，互為一致行動關(guān)系）；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

5、周志強先生，1991年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾先后任公司董事長秘書、雙環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)負責人、浙江事業(yè)部總經(jīng)理助理兼營銷中心總監(jiān)、基建部部長、浙江事業(yè)部副總經(jīng)理、公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司雙環(huán)本部總經(jīng)理，2021年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，周志強先生持有本公司股份190,000股。周志強先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

6、陳海霞女士，1984年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾先后任公司銷售中心國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)專員、副部長、部長、浙江事業(yè)部副總經(jīng)理。2019年4月至今擔任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書，2021年9月至今任公司董事，同時兼任子公司江蘇雙環(huán)齒輪有限公司董事等職務(wù)。

截至本公告披露日，陳海霞女士持有本公司股份100,000股。陳海霞女士與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

二、獨立董事候選人簡歷

1、陳不非先生，1960年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于浙江天臺造紙廠、天臺縣工業(yè)局、天臺縣政府辦公室、臺州市國土資源局。2000年12月以來，歷任浙江銀輪機械股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長，現(xiàn)任浙江銀輪機械股份有限公司副董事長，兼任湖北宇聲環(huán)?？萍加邢薰径?、上海銀輪投資有限公司總經(jīng)理、浙江圣達生物藥業(yè)股份有限公司董事、浙江明豐實業(yè)股份有限公司董事、浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司獨立董事，2019年9月至今任公司獨立董事。

截至本公告披露日，陳不非先生未持有公司股份。陳不非先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

2、周慶豐先生，1978年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任職于清華控股有限公司，在浙江清華長三角研究院先后擔任財務(wù)部部長、資產(chǎn)運營部部長、國內(nèi)合作部部長、智庫中心主任等職。現(xiàn)任上海清華國際創(chuàng)新中心主任助理，兼任晶瑞電子材料股份有限公司獨立董事，2022年11月至今任公司獨立董事。

截至本公告披露日，周慶豐先生未持有公司股份。周慶豐先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

3、師毅誠先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。中國注冊會計師、正高級會計師、財政部會計行業(yè)高端人才、浙江財經(jīng)大學(xué)碩士研究生社會導(dǎo)師、杭州會計人才資本市場領(lǐng)域?qū)＜?。曾任杭州天地?shù)碼科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任中匯（浙江）稅務(wù)師事務(wù)所有限公司合伙人。

截至本公告披露日，師毅誠先生未持有公司股份。師毅誠先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-072

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2024年8月27日召開第六屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，并提請2024年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將本次監(jiān)事會換屆選舉相關(guān)情況公告如下：

一、監(jiān)事會換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名。經(jīng)監(jiān)事會審查，同意提名以下人員為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人：

提名陳劍峰先生、楊東坡先生、李瑜先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生后與股東大會審議通過的股東代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會。

公司第七屆監(jiān)事會任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

以上監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

二、其他情況說明

1、最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

2、根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。

3、為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事職責和義務(wù)。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月27日

附件：

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

1、陳劍峰先生，1971年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任公司采購部副部長、監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任公司雙環(huán)本部運營副總經(jīng)理助理，2006年06月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，陳劍峰先生持有公司股份27,325,440股。陳劍峰先生為公司實際控制人之一（公司實際控制人包括吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿，互為一致行動關(guān)系）；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

2、楊東坡先生，1987年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷、中級工程師。曾任公司項目工程師、車間主任助理、廠長助理、副廠長、運營中心總調(diào)室主任、分廠廠長、子公司雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司副總經(jīng)理兼分廠廠長?，F(xiàn)任子公司雙環(huán)傳動（嘉興）精密制造有限公司董事兼總經(jīng)理，2017年1月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，楊東坡先生持有公司股份150,000股。楊東坡先生與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

3、李瑜先生，1978年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任浙江雙環(huán)控股集團股份有限公司熱處理技術(shù)人員、熱處理分廠副廠長及銷售員，浙江雙環(huán)傳動機械有限公司銷售員?，F(xiàn)任公司華北大區(qū)營銷總監(jiān)，兼任中鼎匯金（北京）科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京語暢互聯(lián)科技有限公司監(jiān)事，2021年9月至今任公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，李瑜先生持有公司股份8,314,262股。李瑜先生與公司股東李紹光先生為父子關(guān)系，兩人合計持有公司股份比例在5%以上，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-073

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日召開第六屆董事會第三十八次會議，會議決議召開公司2024年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會議召開的時間：

現(xiàn)場會議時間：2024年9月20日下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年9月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年9月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6．會議的股權(quán)登記日：2024年9月10日

7．出席對象：

（1）于2024年9月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈公司會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案名稱及編碼：

2、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十八次會議、第六屆監(jiān)事會第三十一次審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

3、上述議案1屬于特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；議案2、3、4為以累積投票方式選舉非獨立董事、獨立董事和股東代表監(jiān)事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，股東大會方可進行表決。

5、本次股東大會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函、郵件或傳真方式登記

2、登記時間：2024年9月12日（上午8:30一11:30、下午13:30一16:30）

3、登記地點：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈9樓

4、登記手續(xù)

（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（附件2）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。

（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人的證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件通過信函、郵件或傳真方式登記（須在2024年9月12日前送達公司，并請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳海霞、冉?jīng)_

郵箱：shdmb@gearsnet.com

電話：0571-81671018

傳真：0571-81671020

郵編：310023

聯(lián)系地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道荊長大道658-1號2幢和合大廈9樓

6、會議費用：出席現(xiàn)場會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為。

特此公告。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

2024年8月27日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362472”，投票簡稱為“雙環(huán)投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉股東監(jiān)事（提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位股東監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2024年9月20日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年9月20日上午9:15，結(jié)束時間為2024年9月20日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

致：浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

茲全權(quán)委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

（說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

股委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：2024年月日

證券代碼：002472證券簡稱：雙環(huán)傳動公告編號：2024-068